Открытого акционерного общества «Дворец спорта»
за 2011 год.
Раздел 1. Общие сведения.
1.1. Положение
Открытого акционерного общества
«Дворец спорта» в отрасли.
ОАО
«Дворец спорта» (далее - Общество) являясь комплексным предприятием социальной сферы,
предназначен для оказания спортивных услуг широкому кругу потребителей, а также
для проведения спортивных соревнований различного уровня. Общество уже много
лет занимает значимое положение в спортивной отрасли г. Саранска. Ежедневно
около 900 человек занимаются спортом и физической культурой, при этом часть
посетителей посещают плавательный бассейн на льготных условиях. Для обеспечения
сохранения своего статуса Общество постоянно проводит работу по
совершенствованию и улучшению обслуживанию, поиску современных форм физкультурно–оздоровительной работы с населением, а также
по пропаганде физической культуры и спорта в целях формирования у населения
устойчивых навыков здорового образа жизни через занятия физической культурой и
спортом.
1.2.1.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дворец спорта»
1.2.2.
Сокращенное наименование: ОАО «Дворец спорта»
1.2.3.Место
нахождения: 430005, РМ, г. Саранск, ул. Полежаева,
д. 34.
1.2.4.
Дата государственной регистрации и регистрационный номер:
ОАО «Дворец спорта» зарегистрировано
Постановлением Администрации г. Саранска № 780 от 14.07.1997г.
1.2.5.Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по
состоянию на 31.12.2011г: Государственное
автономное учреждение Республики Мордовия «Фонд имущества».
1.2.6.
Информация о размере уставного капитала: 13505358 рублей.
1.3.Информация об аудиторе Общества.
1.3.1.
Полное фирменное наименование:
Общество
с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Силаудит»,
является членом Саморегулируемой Организации НП «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
СОДРУЖЕСТВО» (ОРЗН ООО АФ «Силаудит» в реестре членов
НП ААС 1006021788 от 27.01.2010г.).Сокращенное фирменное наименование: ООО АФ «Силаудит».
1.3.2.
Информация о дате утверждения Аудиторской фирмы Советом директоров открытого
акционерного общества «Дворец спорта»: аудитор ООО АФ «Силаудит»
утвержден ГАУ РМ «Фонд имущества» распоряжением № 12 от 14июня 2011г.
1.3.3
Место нахождения:43000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д
61, офис 240.
1.3.4. Информация о членстве в Саморегулируемой
аудиторской организации:
Саморегулируемая
Организация НП «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО» (ОРЗН ОООАФ «Силаудит» в реестре членов НП ААС 11006021788 от
27.01.2010г.).
1.4.Информация о реестродержателе Общества.
1.4.1. Полное фирменное наименование: Открытое
акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Сокращенное фирменное
наименование: ОАО « Регистратор Р.О.С.Т.».
1.4.2.
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18,корп.13.
1.5. Перечень средств массовой информации,
в которых публикуется информация об акционерном обществе.
В области раскрытия информации ОАО «Дворец
спорта» руководствуется Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам №06-117/пз-н от 10 октября 2006 г.,
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
ОАО «Дворец спорта» обеспечивает своевременное
и полное раскрытие информации обо всех аспектах своей деятельности на сайте
Общества в сети Интернет http: www.dsrm.narod.ru.На сайте Общества размещена информация о
существенных фактах, Устав, внутренние документы Общества, годовые отчеты,
бухгалтерская отчетность, списки аффилированных лиц. По требованию акционера
ГАУ РМ «Фонд имущества», Общество предоставляет копии основных внутренних
документов, информацию, связанную с проведением Советов директоров, списки
аффилированных лиц и другие документы в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об акционерных обществах».
Перечень
средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе:
- лента
новостей: ЗАО "АЭИ "ПРАЙМ": disclosure.1prime.ru.
1.6. Состав Совета
директоров.
Совет
директоров ОАО «Дворец спорта» состоит из 5 членов.
В 2011 году
произошли изменения в составе Совета директоров ОАО «Дворец спорта».
С 1 января
2011 года по 14 июня 2011 года полномочия Совета директоров осуществлял состав,
назначенный Председателем ГАУ РМ «Фонд имущества» Распоряжение №12 от 29 июня
2010 года. Из состава Совета директоров ОАО «Дворец спорта» выбыл Шикаев Сергей Викторович, членом Совета директоров избран
Трифонов Антон Николаевич.
Состав
совета директоров ОАО «Дворец
спорта» (по состоянию на 31 декабря 2011г.):
-
ФИО: Гаврилин Александр Владимирович (председатель
Совета директоров Общества, с 2010 г.);
- ФИО: Азимов Лев
Борисович (член Совета директоров Общества, с 2010 года.);
- ФИО:Сарасов
Виталий Иванович (член Совета директоров Общества, с 2010 г.);
-
ФИО: Трифонов Антон Николаевич (член Совета
директоров Общества, с 2011 г.);
- ФИО:
Солдаткин Иван Михайлович (член Совета директоров Общества, с 2010 г.).
Заседания Совета директоров в 2011 г.
(Даты и номера протоколов, вопросов повесток дня).
В
отчётном периоде было проведено 4 заседания Совета директоров акционерного
общества «Дворец спорта»:
|
Дата заседания, номер протокола Совета
директоров |
Вопросы, рассмотренные на заседаниях |
Принятые
решения |
|
30 мая 2011 года, Протокол № 1 |
1.
Утверждение
годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества, в том числе
отчёта о прибылях и убытках за 2010 год; 2.
О
распределении прибыли по результатам 2010 года; 3.
Рассмотрение
отчёта ревизора и заключения аудитора Общества; 4.
Об
аудиторе Общества; 5.
Анализ
финансово- хозяйственной деятельности Общества в 1 квартале 2011 года. |
1.
Увеличение
по показателю «Выручка» произошло на 3779,0 т.р.,
статья доходов возросла на 34,6 % по сравнению с показателями 2009 года. Общий доход составил 14691,0 т.р. Доля
кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2011 г. по сравнению с
показателем на 01.01.2010 г. значительно снизилась – на 20,89 %. Кредиторская
задолженность по состоянию на 01.01.2011 г. в валюте баланса составляет
1185,0 т.р. Увеличение по показателю «Выручка»,
снижение кредиторской задолженности значительно положительно влияет на
платёжеспособность Общества. Решили:
утвердить годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества, в том
числе отчёта о прибылях и убытках за 2010 год и рекомендовать акционерам для
утверждения на годовом общем собрании. 2.
Решили:
Утвердить проект распределения прибыли, полученный Обществом в 2010 г. и
рекомендовать акционеру принять решение о невыплате дивиденда за 2010 г. 3.
Решили:
принять к сведению акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества
(положительные результаты) и заключение аудитора по финансовой
(бухгалтерской) отчётности (положительное) Общества за 2010 г. 4.
Решили:
рекомендовать для утверждения аудитором Общества ООО
«Силаудит». 5.
Показатели
рентабельности достаточно низкие для данного вида услуг. В 1 квартале 2011 г.
наблюдается значительный рост показателей рентабельности по всем видам услуг,
кроме рентабельности продаж. Это означает, что потенциал Общества
используется не полностью. Обществу следует продолжать работу по повышению
уровня доходов и снижению издержек. Решили:
признать результаты финансово- хозяйственной деятельности Общества в 1
квартале 2011 года удовлетворительными. |
|
28 июля 2011 года, Протокол № 2 |
1.
Выборы
председателя Совета директоров Общества; 2.
Назначение
секретаря Совета директоров; 3.
Анализ
финансово- хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2011 года; 4.
Об
очередном отпуске Генерального директора Общества Солдаткина И.М.; 5.
О
текущем ремонте помещения Дворца спорта. |
1.
Решили:
Избрать председателем Совета директоров Гаврилина
А.В. 2.
Решили:
Назначить секретарём Совета директоров Любимова А.Г. 3.
Выручка
составила 5461,0 т.р., данная статья снизилась на
22,78 % по сравнению с показателем 1 полугодия 2010 г., в т.ч.
и услуги бассейна. Причиной послужило снижение посещяемости,
в связи с проведением плановых ремонтных работ и открытие летних стадионов.Кредиторскаязадолженность
снизилась в абсолютном показателе по состоянию на 01.07.2011 г. на 378,0 т.р. по сравнению с 01.01.2011 г. Выявленные изменения
свидетельствуют о существенном увеличении финансовой устойчивости,
платёжеспособности Общества, собственного капитала и отсутствие зависимости
от заёмных (привлечённых) средств. 4.
Решили:
предоставить отпуск с 01.08.2011 г. в
полном объёме. 5.
Решили:
провести текущий ремонт большого спортивного зала и других помещений за счёт
текущих средств, поручить осуществление
Солдаткину И.М. |
|
15 ноября 2011 года, Протокол № 3 |
1.
Анализ финансово- хозяйственной деятельности
Общества за 9 месяцев 2011 года; |
1.
Выручка
от оказания услуг населению за 9 месяцев 2011 года, составила 7868 000 (Семь
миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей, что на 26,8 % меньше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это объясняется тем, что
произошло сокращение количества арендуемых плавательных дорожек ГБУ РМ ДОД
«СДЮСШОР им. П.Г. Болотникова» на 50 %. Сократили
срок аренды спортивных залов и некоторые арендаторы. Тем не менее,
своевременно оплачивались коммунальные услуги, выплачивались заработная плата
и другие платежи в бюджет. Решили:
признать финансово-хозяйственную деятельность Общества за 9 месяцев 2011 года
удовлетворительной. |
|
22 декабря 2011 года, Протокол № 4 |
1.
Предварительные
итоги работы ОАО «Дворец спорта» за 2011 год. |
1.
Выручка
от оказания услуг населению, составила 11 250 000 (Одиннадцать миллионов
двести пятьдесят тысяч) рублей, что на 23 % меньше по сравнению с прошлым
годом. Возобновились отношения с арендаторами (ОАО АККСБ «КС БАНК», ОАО
«Мегафон», ОАО «Саранский ВРЗ»), заключены договоры
по 1 апреля 2012 года. Взыскана дебиторская задолженность за аренду
спортивного зала с НП"Спортивно-волейбольный
клуб "Локомотив СВРЗ-Мордовия" в сумме 199 000 (Сто девяносто
девять тысяч) рублей. В течение года своевременно выплачивалась заработная
плата работникам Общества, перечислялись налоги, отчисления в ОПФР и ФСС,
коммунальные платежи.Чистая
прибыль за отчётный период получена в сумме 150 000 (Сто пятьдесят
тысяч) рублей.Поручения председателя Совета
директоров Гаврилина А.В. об усилении работы с арендаторами и рекламы, дали
положительный результат и за IV квартал выручка составила
3 036 000 (Три миллиона тридцать шесть тысяч) рублей. Решили:
принять к сведению работу ОАО «Дворец спорта» в 2011 году. |
1.7.
Информация о лицах, входящих в состав органов
контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью
общества.
Указывается
персональный состав ревизионной комиссии согласно приведенной ниже структуре.
Ревизионная
комиссия:
ФИО:Дёрина
Т.Н. Главный бухгалтер Фонда имущества Республики Мордовия (председатель
ревизионной комиссии);
ФИО:Цыбусова
В.В. Заместитель Министра спорта, физической культуры и туризма Республики
Мордовия (член ревизионной комиссии);
ФИО: Куликова Т.А. Консультант Министерства
спорта, физической культуры и туризма Республики Мордовия (член ревизионной
комиссии).
Раздел 2. Основные
производственные показатели.
2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год.
Виды деятельности Общества.
■
Содержание и эксплуатация плавательных бассейнов и залов;
■
Организация и проведение спортивных, оздоровительных и иных мероприятий,
направленных на организацию досуга населения;
■
Осуществление любых, не запрещенных законом, видов деятельности, таких как:
-
оказание услуг населению;
-
сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- размещение рекламного материала;
Основная задача Общества заключается в том,
чтобы при условии получения прибыли предоставлять качественные социально -
культурные услуги населению, проводить оздоровительные и спортивные
мероприятия, способствовать развитию спорта, привлекать население, и прежде
всего, молодежь и детей к занятиям физической культурой спортом; пропаганда
здорового образа жизни. Физическая культура и спорт превратились в один из
наиболее массовых и динамично развивающихся секторов, таких как плавание, аквааэробика, бокс, тяжелая атлетика, мини-футбол,
волейбол.
Открытое акционерное общество «Дворец спорта»
включающий в себя большой бассейн (25х17,4м), бассейн для дошкольников (16х3м),
игровой спортивный зал площадью (42х18,0 м) и другие спортивные залы и
помещения для занятий боксом, тяжелой атлетикой, работает тренажерный зал «Трекс».Наряду с массовыми
спортивно - оздоровительными занятиями в нашем Дворце спорта регулярно проводятся
соревнования, которые способствуют развитию спорта высших достижений.
В 2011 году в большом бассейне проведены следующие
мероприятия:
- «Спартакиады здоровья» как высших учебных заведений,
так и первенство по плаванию студентов средних специальных учебных заведений и
профессиональных училищ ФСО «Юность России»;
- Открытые первенства по плаванию различных ведомств
Республики Мордовия и традиционные Новогодние елки на воде;
- Республиканские соревнования по плаванию на Призы
Попечительского совета кадетского движения
РМ и 1000-летию кадетского движения РМ и 1000-летию единения мордовского
народа с народами Российского государства в 2012году; соревнования по плаванию,
служебному многоборию среди сотрудников безопасности
и правопорядка Республики Мордовия;
- Открытые уроки по плаванию среди групп начального обучения. ОАО «Дворец спорта» по
праву считается спортивным центром не только по плаванию, но и располагает
большими возможностями для занятий баскетболом, волейболом, боксом.
Уровень игрового зала позволяет проводить соревнования
разного уровня такие ,как: Республиканский турнир по
мини-футболу на призы ДЮФЛ РМ среди команд детей 2002-2004 г.г.
рождения.
■ Турнир по мини-футболу на Памяти Ю.Н. Орлова.
■ VIII финальные Игры учащейся молодежи по волейболу среди юношей и девушек.
■ Зональные соревнования по мини – футболу среди
студентов ССУЗ в зачет IY
Спартакиады СПО РМ МРО ОГФСО «Юность России».
2.2.
Показатели деятельности ОАО «Дворец спорта».
|
1. Доходы по обычным видам
деятельности |
11 501 000 |
|
1.1. Выручка от услуг населению 1.2. Выручка от сдачи в аренду иных сооружений 1.3. Прочие доходы от размещения рекламы |
9 040 000 2 293 000 168 000 |
|
2. Операционные расходы, в.ч. |
11 270 000 |
|
2.1. Заработная плата (вкл.НДФЛ) |
5 442 00 |
|
2.2. Страховые взносы |
1 356 000 |
|
2.3. Коммунальные расходы |
3 845 000 |
|
2.4. Материалы, инструменты и пр. |
460 000 |
|
3. Операционная прибыль |
398 000 |
|
4. Прочие операционные расходы |
167 000 |
|
5. Прибыль до налогообложения |
231 000 |
|
6. Минимальный налог, подлежащий
уплате за 2011г |
115 000 |
|
Чистая прибыль (убыток) после
налогообложения |
116 000 |
Основными
доходами Общества остаются доходы от основной деятельности (услугинаселению),
которые в 2011году составили 9040000 рублей. Всего в 2011году поступило доходов
11501000 рублей.
2.3. Структура объемов реализации спортивных и прочих
услуг.
Доля, в общем объеме доходов:
Выручка от
сдачи в аренду иных сооружений Прочие доходы от размещения рекламы
Выручка от услуг населению
2.4 Финансовые показатели.
Чистые
активы на 31.12.2011г.
|
Наименование показателя |
Код
стр. |
На 31.12.2011г |
|
АКТИВЫ: |
|
|
|
Нематериальные активы |
- |
|
|
Основные средства |
12948000 |
|
|
Незавершенное строительство |
- |
|
|
Доходные вложения в материальные ценности |
- |
|
|
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения |
|
- |
|
Прочие внеоборотные активы |
- |
|
|
Запасы |
410000 |
|
|
Дебиторская задолженность |
490000 |
|
|
Денежные средства |
454000 |
|
|
Прочие
оборотные активы |
- |
|
|
Итого активы, принимаемые к расчету |
14302000 |
|
|
ПАССИВЫ: |
||
|
Долгосрочные
обязательства по займам и кредитам |
|
- |
|
Прочие долгосрочные обязательства |
|
- |
|
Кредиторская
задолженность |
677000 |
|
|
Задолженность
участникам (учредителям) по выплате доходов |
- |
|
|
Резервы
предстоящих расходов |
- |
|
|
Прочие
краткосрочные обязательства |
- |
|
|
Итого пассивы |
|
677000 |
|
Стоимость чистых активов |
|
13625000 |
Расчет чистых активов показал, что стоимость чистых активов не просто
положительные, но и превышают уставной капитал общества, это значит, что в ходе
своей деятельности общество не только растратило первоначальные средства, но и
обеспечило их прирост.
2.5.Труд.
Фактическая
оплата труда за 2011 год составила 5 миллионов четыреста сорок две тысячи
рублей, что на 7,5% больше,чем
за 2010год. Средняя заработная плата
по предприятию составила 11628 рублей. Рост средней заработной платы по
сравнению с 2010 годом составил 3,4 %. Задолженности по заработной плате в
течение года нет.
2.6. Персонал.
В открытом акционерном обществе «Дворец
спорта» численность работающих в 2011году по состоянию на 31.12.2011 г.
составила 39 человек.
В ОАО «Дворец спорта» по состоянию на
31.12.2011года работает ___ человек с высшим и средне профессиональным
образованием.
Анализируя
уровень образования, отметим, что руководители, имеющие высшее
профессиональное образование – 13 % от общей численности; численность специалистов,
имеющих высшее профессиональное образование, составила 38 % от общей
численности работников; численность рабочих составила 49 % общей
численности работников.
2.6.1. Подготовка персонала
В 2011 году без отрыва от производства 2 (два) специалиста окончили
институт имени М.Е. Евсевьева по специальности
«Физическая культура», один сотрудник обучался на 2-м курсе вышеназванного
института; врач - дерматовенеролог, инструктор по
плаванию и аккваэробике повысили квалификацию в г.
Москве.
2.7. Социальная ответственность.
По
состоянию на 31 декабря 2011года списочная численность персонала ОАО «Дворец
спорта» составила 39 человек. Создание благоприятных социальных условий для
работников, охрана здоровья и труда работающих - это одно из наиболее важных,
постоянно развиваемых, направлений деятельности Общества.
Немало
уделяется внимания оздоровлению персонала предприятия. Организовано посещение
бассейна, сауны, тренажерного зала, которые способствуют сведению к минимуму
заболеваемости работников.
2.8. Основные
положения учетной политики общества.
Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами,
установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года №
106н Корпоративная учетная политика для целей бухгалтерского учета Общества на
2010 год».
В соответствии с положением о бухгалтерском учёте и отчётности, и в связи
с применением упрощённой системы налогообложения издан приказ Генерального
директора Общества об учётной политике № 4 от 09.12.2010 года.
Цель и задачи Учетной политики:
- единообразие и
непротиворечивость принципов организации и ведении бухгалтерского учета, при
формировании бухгалтерской отчетности в Обществе;
- утверждение способов ведения
бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей
группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности:
- учет рабочего плана счетов
бухгалтерского учета, содержащего синтетические и аналитические счета,
необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности
и полноты учета и отчетности;
-учет форм первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета,
а также форм документов для внутренней бухгалтерской отчетности;
- учет порядка проведения инвентаризации
активов и обязательств в Обществе;
- учет правил документооборота и технологии обработки учетной информации;
- порядка контроля за хозяйственными операциями;
- допущения последовательности
применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
2.9.
Положение Общества в
отрасли.
2.8.1. Отраслевая принадлежность общества.
|
Коды ОКВЭД |
|
92.61 70.20.2 |
В
2011 году налоговыми органами проверки Общества за отчетный период не
проводились.
|
Совет
директоров |
||
|
6. |
Наличие в
уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному
утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества |
соблюдается |
|
7. |
Наличие во
внутренних документах акционерного общества права Совета директоров
устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального
директора, руководителей основных
структурных подразделений акционерного общества |
соблюдается |
|
8. |
Наличие в
Уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия
договоров с генеральным директором |
соблюдается |
|
9. |
Отсутствие
в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти, интересов государственной службы
и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись
административные наказания за правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг |
соблюдается |
|
10. |
Отсутствие в
составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником,
генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником
юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом |
соблюдается |
|
11. |
Наличие в Уставе
акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным
голосованием |
соблюдается |
|
12. |
Наличие во
внутренних документах акционерного общества обязанности
членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут
или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их
интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта - обязанности раскрывать Совету директоров информацию об
этом конфликте |
соблюдается |
|
13. |
Наличие во
внутренних документах акционерного общества обязанности
членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о
намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами
Совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых)
обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими
ценными бумагами |
соблюдается |
|
14. |
Проведение
заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который
составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже
одного раза в шесть недель |
соблюдается |
|
15. |
Наличие во
внутренних документах акционерного общества порядка
проведения заседаний Совета директоров |
соблюдается |
|
16. |
Наличие во
внутренних документах акционерного общества положения о необходимости
одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 25 и более
процентов балансовой стоимости активов общества, за исключением сделок,
совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности |
соблюдается |
|
17. |
Наличие во
внутренних документах акционерного общества права членов
Совета директоров на получение от исполнительных органов и
руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации,
необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации |
соблюдается |
|
Исполнительные
органы |
||
|
18. |
Наличие во
внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций,
которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества
|
соблюдается |
|
19. |
Отсутствие
в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые
признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к
которым применялись административные наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг. |
соблюдается |
|
20. |
Наличие во
внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных
органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально
способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта -
обязанности информировать об этом Совет директоров |
соблюдается |
|
21. |
Установление в
договоре, заключаемом акционерным обществом с генеральным директором,
ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и
служебной информации |
соблюдается |
|
Секретарь
Совета директоров Общества |
||
|
22. |
Наличие в
акционерном обществе специального должностного лица (секретаря Совета
директоров общества), задачей которого является обеспечение соблюдения
органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований,
гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества. |
соблюдается |
|
22. |
Наличие в
Уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения
(избрания) секретаря Совета директоров общества и его обязанностей |
соблюдается |
|
24. |
Наличие во
внутренних документах акционерного общества требований к кандидатуре
секретаря Совета директоров общества |
соблюдается |
|
Существенные
корпоративные действия |
||
|
25. |
Наличие в
Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об
одобрении крупной сделки до ее совершения |
соблюдается |
|
26. |
Обязательное
привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества,
являющегося предметом крупной сделки |
соблюдается |
|
27. |
Наличие в
Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об
обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения
конвертации акций при реорганизации |
соблюдается |
|
Раскрытие
информации |
||
|
28. |
Наличие
утвержденного внутреннего документа, определяющего правила и подходы
акционерного общества к раскрытию информации |
соблюдается |
|
29. |
Наличие
утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила
и подходы акционерного общества к раскрытию информации. |
соблюдается |
|
30. |
Наличие во
внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации
о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые
акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие
должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых
акций общества |
соблюдается |
|
31. |
Наличие во
внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и
материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов,
выносимых на общее собрание акционеров |
соблюдается |
|
32. |
Наличие у
акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие
информации об акционерном обществе на этом веб-сайте |
соблюдается |
|
Контроль
за
финансово-хозяйственной деятельностью |
||
|
33. |
Наличие в
Уставе акционерного общества процедур избрания органа
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью |
соблюдается |
|
34. |
Наличие в
Уставе акционерного общества требования о составе ревизионной комиссии
акционерного общества |
соблюдается |
|
35. |
Наличие во
внутренних документах акционерного общества срока представления в ревизионную
комиссию документов и материалов для оценки проведенной
финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и
работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок |
соблюдается |
|
36. |
Наличие во
внутренних документах акционерного общества обязанности ревизионной комиссии
сообщать о выявленных нарушениях Совету директоров акционерного общества |
соблюдается |
|
37. |
Наличие
утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок
проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного
общества ревизионной комиссией |
соблюдается |
|
Дивиденды |
||
|
38. |
Наличие
утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым
руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере
дивидендов |
соблюдается |
|
39. |
Наличие в
Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой
прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий,
при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по
привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе
акционерного общества |
соблюдается |
